Lavagem de dinheiro

Penal | Última atualização em 09/05/2014

Trata-se da operação utilizada por um indivíduo ou uma organização criminosa para processar os ganhos financeiros obtidos com atividades ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente, ou seja, é caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, simulando licitude de ativos originados de uma infração penal.

 

Fundamentação:

  • Lei nº 9.613/98

 

Referências bibliográficas:

  • MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

 

Fonte: DireitoNet

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